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[开鲁身边] 涉案2亿!抓获21人!科尔沁分局打掉一“跑分”洗钱团伙

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发表于 2022-9-5 18:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,通辽市公安局科尔沁分局持续加大打击电信诈骗犯罪力度,“双清双打”专项行动打响后,更是以零容忍的态度保持严打态势,切实维护辖区社会稳定。近日,通辽市公安局科尔沁分局成功打掉一伙在通辽市买卖银行卡、参与帮助信息网络犯罪的“跑分团伙”,抓获犯罪嫌疑人21名,扣押现金20万元,扣押银行卡80张,手机30部。

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敏锐洞察 民警发现异常账户


2022年8月初,刑事侦查大队民警在办理电信诈骗案件时,发现通辽市有几个异常账户,该账户在一个小时内,有大量小额资金流入,且每当资金达到5000左右额度时,便会立即流入到不同人名下的账户中,存在明显异常,可能涉嫌洗钱违法活动。

分局党委对此高度重视,充分发挥所队联合机制,指派刑事侦查大队联合警务支援大队、敖力布皋派出所与庆和派出所,组织精干警力对该线索开展深入排查,通过缜密侦查、细致研判,迅速锁定张某某具有重大作案嫌疑。
通过对张某某多日研判,陈某、易某等犯罪嫌疑人身份逐渐浮出水面,为了解更多该“跑分”团伙的信息,不放过一个违法犯罪人员,办案民警找到张某某,通过多日的劝说与施压,2022年8月29日,张某某来到公安机关投案自首。

经人介绍 从事洗钱违法活动


“我不应该贪小便宜,做了傻事!”面对办案民警的审问,张某某后悔不已。原来,在去年十月份时,张某某跟着几名老乡一起到福建省宁德市打工,并在当地与陈某相识,经陈某介绍一起为跨境网赌电诈集团“跑分”洗钱,在为该团伙洗钱几百万后,张某某的账户因出现异常被封禁,于是他拿着组织者给的2000多元“工资”回了家。

今年六月初,陈某与易某又找到张某某询问是否有人一起干“转账”工作,张某某虽然担心账户被封禁的情况被警方发现,但简单的工资、高额的回报仍令他心动不已,于是他便找到了韩某,咨询是否有人干“转账、跑分”工作,日结500元。没几天,韩某便找到了贾某、王某等人,虽然几人都知道“跑分”是违法行为,但在重金利诱下,仍然聚集到了一起。

兵分多路 一举抓获涉案嫌疑人


根据张某某供述称,该团伙系两个福建人员陈某与易某组织,并在该二人指挥下,在张某某的出租屋内进行“跑分”,办案民警迅速锁定多名犯罪嫌疑人。

2022年9月5日,民警兵分多路,雷霆出击,在宾馆、出租屋等地成功抓获20名犯罪嫌疑人。经审讯,该案21名犯罪嫌疑人均对自己犯罪事实供认不讳。目前,21名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件在进一步侦办中。

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警方提示


“跑分”就是利用微信或支付宝收款码,为别人进行代收款,随后赚取佣金。“跑分”平台打着兼职招聘的旗号,招揽群众出借自己的支付账户,通过搭建平台网站,以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信网络诈骗、网络赌博、淫秽色情等违法犯罪活动进行收款,其实就是洗钱。不知情的人员参与此类“兼职”,在承担经济损失风险的同时,还将可能按帮助信息网络犯罪活动罪的定罪量刑标准,负相应法律责任。
为避免“跑分”陷阱,提醒广大市民:要注意保护个人信息,珍惜自己社交账号的使用权,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要因为一时之利,随意提供自己的身份信息、个人账号等,以免沦为犯罪分子实施犯罪的工具。


供稿:刑事侦查大队 郭睿
编辑:刘姝媛二审:高宇
三审:邬军
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