涉案资金达1600万元！通辽开鲁警方破获特大洗钱案

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以全区公安局长会议精神为指引，近日，开鲁县公安局合成作战，雷霆出击，成功打掉一起涉案资金达1600万元的特大洗钱犯罪团伙，先后抓获犯罪嫌疑人9人。

2020年10月6日，开鲁镇居民张某报警，称被人以“冒充公检法”的方式骗了89万元。接到报警后，民警迅速追踪涉案资金，因案件涉案金额巨大，涉及账户众多、流向复杂，一时间无从下手，案子暂时找不到突破口陷入僵局。为快速破案，争取时间挽回群众的损失，开鲁县公安局立即启动电信诈骗案件研判会商机制，局长陈秀海、副局长宋国喜召开会议，抽调相关部门精干民警组成“10.06”专案组，将案情汇报市局反诈中心，加大力度限期破案。专案民警没有气馁，马上重新调整案件思路，仔细寻找主要突破口并关联分析，经分析研判，发现有外地涉案人员信息，专案组民警迅速马不停蹄的前往涉案地点，并日夜辗转于福建、广东、黑龙江等地30余天，终于在通辽市公安局的大力支持下，先后抓获以杨某冰为首的犯罪嫌疑人9人。

经调查，嫌疑人杨某冰、梁某等人相互勾结，以高额利润、佣金为诱饵组织多人在“中币”“火币”等虚拟币平台上开设虚拟币账户，并且为了躲避警方打击，达到迅速转移资金的目的，由杨某冰、梁某在“Telegram”上建群，要求操盘手将涉案资金打入进来的15分钟内进行虚拟币买卖，完成黑钱变虚拟币的操作，为多个犯罪团伙非法提供资金支付转移，并以此获取利润。该团伙以虚拟币平台为掩护进行资金转移洗钱，自2020年8月份以来涉案资金流水达1600万元。经过开鲁县公安局近两个月的严密侦查，成功打掉以“冒充公检法”“杀猪盘”等方式实施的诈骗案件提供资金转移洗钱的犯罪团伙，抓获组织操纵头目、管理员、操盘手等犯罪嫌疑人9人，全力斩断了黑灰产业链。
目前，犯罪嫌疑人杨某冰、徐某、梁某、肖某、李某等5人以帮助信息网络犯罪活动罪被批准逮捕。杨某航已被检察机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪批准逮捕，曹某、崔某、甘某依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(平安开鲁)

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